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Gafilat reconoce avances de RD en prevención de lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como la efectividad de la estrategia que aplica para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de información y asistir en las investigaciones con documentación relevante.

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Donald Guerrero Ortiz

República dominicana presenta avances en lucha contra el lavado de activos ante el Gafilat

El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz, presentó hoy ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) los avances que la República Dominicana ha alcanzado en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

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