Requerimientos o requisitos:
VÍA WEB Y PRESENCIAL
- Formulario de Registro y Control para solicitudes de Cambio Propietario/a de Banca de Lotería y Banca de Apuestas Deportivas.
- Copias fotostáticas anverso y reverso legibles de los documentos de identidad según aplique (Cédulas de Identidad y Electoral o Pasaportes).
- Un ejemplar original legalizado del acto de venta de la(s) Banca(s).
- Para persona jurídica, copia certificada por la Cámara de Comercio y Producción de los documentos corporativos vigentes de la razón social, que incluya acta de asamblea que designe la persona física autorizada a realizar la solicitud ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, con su respectiva nómina de accionistas y certificado del Registro Mercantil.
- Certificación de no antecedentes penales de las partes (propietario/a y adquiriente).
- Sí son extranjeros, una certificación de las autoridades correspondientes a su país de origen.
- Si la parte adquiriente es una persona jurídica, deberán aportar dicha certificación de todos los accionistas de la sociedad comercial.
- Original de la carta sobre referencia bancaria de la persona física o jurídica que componen la parte adquiriente.
- Estados Financieros Auditados.
- en caso de que el comprador sea una persona jurídica, certificados por un Contador Público Autorizado o funcionario equivalente en caso de que la entidad sea una sociedad extranjera.
- Certificación expedida por la DGII, que haga constar que la sociedad comercial y la Sala de Juegos de Azar (Casino) está al día con el pago de sus obligaciones tributarias.
- En Caso de Bancas de Lotería, Fotocopia de (los) Permiso (s) de Operación y Licencia de Bancas de Lotería (rótulo).
- Declaración Jurada de Origen y Licitud de Fondos del adquiriente, realizada por un Notario Público o funcionario equivalente, cuya firma debe ser legalizada en la Procuraduría General de la República.
- Si aplica: Original del Poder de Representación, mediante el cual se especifique claramente los alcances jurídicos de la representación.
- Manual de Cumplimiento.
- Hoja de vida de quien designarán como oficial de cumplimiento.