Cambio de Propietario/a de Banca(s) de Lotería y Banca(s) de Apuestas Deportivas

Requerimientos o requisitos:

VÍA WEB Y PRESENCIAL

1. Formulario de Registro y Control para solicitudes de Cambio Propietario/a de Banca de Lotería y Banca de Apuestas Deportivas.
2. Copias fotostáticas anverso y reverso legibles de los documentos de identidad según aplique (Cédulas de Identidad y Electoral o Pasaportes).
3. Un ejemplar original legalizado del acto de venta de la(s) Banca(s).
4. Para persona jurídica, copia certificada por la Cámara de Comercio y Producción de los documentos corporativos vigentes de la razón social, que incluya acta de asamblea que designe la persona física autorizada a realizar la solicitud ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, con su respectiva nómina de accionistas y certificado del Registro Mercantil.
5. Certificación de no antecedentes penales de las partes (propietario/a y adquiriente).
   • Sí son extranjeros, una certificación de las autoridades correspondientes a su país de origen.
   • Si la parte adquiriente es una persona jurídica, deberán aportar dicha certificación de todos los accionistas de la sociedad comercial.
6. Original de la carta sobre referencia bancaria de la persona física o jurídica que componen la parte adquiriente.
7. Estados Financieros Auditados.
   • en caso de que el comprador sea una persona jurídica, certificados por un Contador Público Autorizado o funcionario equivalente en caso de que la entidad sea una sociedad extranjera.
8. Certificación expedida por la DGII, que haga constar que la sociedad comercial y la Sala de Juegos de Azar (Casino) está al día con el pago de sus obligaciones tributarias.
9. En Caso de Bancas de Lotería, Fotocopia de (los) Permiso (s) de Operación y Licencia de Bancas de Lotería (rótulo).
10. Declaración Jurada de Origen y Licitud de Fondos del adquiriente, realizada por un Notario Público o funcionario equivalente, cuya firma debe ser legalizada en la Procuraduría General de la República.
11. Si aplica: Original del Poder de Representación, mediante el cual se especifique claramente los alcances jurídicos de la representación.
12. Manual de Cumplimiento.
13. Hoja de vida de quien designarán como oficial de cumplimiento.

Procedimientos a seguir:

VÍA WEB

1. Ingresar al Portal Web del Ministerio de Hacienda.
2. En caso de no tener usuario debe solicitarlo a través del portal web (http://www.hacienda.gob.do/).
3. Luego de haber creado el usuario podrás ver y gestionar todos los servicios.
4. Selecciona el servicio Solicitud Cambio de Propietario de Bancas de Loterías y Bancas de Apuestas Deportivas.
5. Introduce Número de Cédula o RNC.
6. Se desplegaran los datos básicos requeridos de lugar.
7. Fin

VÍA PRESENCIAL

1. La persona solicitante debe acudir a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) del Ministerio de Hacienda.
2. Debe presentar los documentos especificados en los requerimientos.
3. El solicitante se comunicará con la DCJA para saber el estado de su solicitud.