Descentralizada y autónoma – Unidad de Análisis Financiero

Por Dirección de Comunicaciones 5 de diciembre de 2023

Imagen destacada de la Descentralizada y autónoma – Unidad de Análisis Financiero
  • Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
    Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los Sujetos Obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.
  • Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
  • Realizar el análisis operativo, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo.
  • Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables.

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