El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como la efectividad de la estrategia que aplica para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de información y asistir en las investigaciones con documentación relevante.
En el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de los países miembros del organismo multilateral, el equipo evaluador valoró de manera positiva los importantes pasos que dio el país en materia legislativa, al incorporar en la Ley 155-17 y sus reglamentos los estándares del GAFI, sobre todo en el fortalecimiento del marco institucional, la inclusión de nuevos sujetos obligados y la ampliación de delitos precedentes de lavado para incluir ilícitos penales como el delito tributario y los delitos medio ambientales, entre otros.
GAFILAT reconoció, asimismo, el conocimiento que tiene la sociedad domincana sobre los riesgos del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y la estrategia de mitigación de los mismos; la cooperación internacional que lleva a cabo en temas de intercambio de información y asistencia en investigaciones; el conocimiento del beneficiario final de las empresas; la fortaleza de las medidas de conocimiento del cliente del sistema financiero y la efectividad del mecanismo de congelamiento en casos de designación de terroristas por las Naciones Unidas.
De inmediato, el ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, reaccionó con satisfacción, al afirmar que “República Dominicana ha podido transformar todo el sistema de prevención y persecución de lavado de activo y financiamiento al terrorismo gracias al compromiso asumido por el más alto nivel del gobierno y por el sector privado, que apoyaron la implementación de medidas para impedir que nuestro país sea utilizado por delincuentes internacionales para blanquear sus capitales”.
“Estamos conscientes de que aún tenemos retos que afrontar, por lo que asumimos el compromiso de continuar trabajando en el proceso de fortalecimiento de todo el sistema a fin de cumplir con las acciones que como resultado de esta evaluación, GAFILAT recomiende para garantizar la salud de nuestra economía”, declaró el funcionario.
La evaluación de República Dominicana en lo relativo al cumplimiento con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo concluyó el pasado viernes 27 de julio en la ciudad de Panamá.
El proceso de evaluación inició en el mes de marzo de 2017 y en enero de 2018, el país recibió la visita de los miembros del equipo evaluador y de la Secretaría de GAFILAT, cuyos representantes sostuvieron reuniones con las autoridades competentes gubernamentales y el sector privado, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, para verificar las capacidades del gobierno de implementar la legislación en la materia y el nivel de cumplimiento del sector privado de lo dispuesto en la regulación.
Durante la plenaria de evaluación, la delegación dominicana estuvo liderada por el ministro Guerrero Ortiz e integraga por: Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia; Ruth De los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria; Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero; Ricardo Rojas, miembro de la Junta Monetaria; Luisa Liranzo, fiscal de Santiago; Ricardo Pérez, de la Superintendencia de Bancos; Pelagio Alcántara, de la Superintendencia de Valores; Lilian Báez, Jacqueline Dietch y Robert Mustafa, de la Dirección General de Impuestos Internos; Saiska Rodríguez, Bienvenido Robert, Arnaldo Brugal, Pamela Frías, Emerson Díaz y la jueza Kenya Romero.
Tras su revisión, el informe de Evaluación Mutua del GAFILAT será publicado en dos meses. De manera periódica, República Dominicana deberá presentar avances en el cumplimiento de las acciones recomendadas.
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