El Ministerio de Hacienda, en su calidad de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impartió el taller “Marco Legal y Regulatorio en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”, dirigido a editores y periodistas económicos de los diferentes medios de comunicación del país.
La capacitación, que se llevó a cabo con los auspicios del Centro de Capacitación en Política Fiscal (CAPGEFI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluyó el análisis de la Ley 155-17, los reglamentos de aplicación general y Congelamiento Preventivo, las normativas sectoriales, los estándares internacionales y los efectos que los delitos vinculados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo pueden producir en las economías.
La consultora Claudia Álvarez-Troncoso, experta certificada en temas de administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con especialidad en las áreas de anticorrupción, gobierno corporativo y ética empresarial, estuvo a cargo del taller que fue impartido en el salón Matías Ramón Mella del Ministerio de Hacienda.
Durante el acto de apertura, el director del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba, manifestó que tomar consciencia sobre la importancia de la Ley 155-17 es clave tanto para los sujetos obligados de la legislación, como para la sociedad en sentido general, a fin de que el país logre ponerse en línea con el marco internacional de prevención del blanqueo de capitales.
En nombre del presidente del CONCLAFIT, Donald Guerrero Ortiz, habló Ruth de los Santos, quien explicó que para el Ministerio de Hacienda constituye una gran satisfacción proporcionar a los comunicadores una visión mucho más amplia acerca de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno para mejorar continuamente las políticas nacionales de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Explicó que la Ley 155-17 incorpora nuevas técnicas de investigación y un enfoque basado en riesgo que pone en manos de los dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, constructoras y bancos de ahorros y créditos, entre otros sujetos obligados, controles y procedimientos que les permiten protegerse de los delitos vinculados al lavado de activos.
De su lado, Wendy Lora, directora de la UAF, entidad encargada de la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, anunció que próximamente se creará una escuela para expandir el conocimiento sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de modo que la ciudadanía esté edificada acerca de la importancia de este tema para el buen funcionamiento de la economía nacional.
La inauguración de la actividad formativa también contó con la presencia de Karina Cruz, directora de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Manuel Betancourt, director académico del CAPGEFI.
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