El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, expresó que el funcionario público tiene el compromiso de ser transparente en todas sus acciones, manejar los recursos del Estado con claridad y ser ejemplo a la sociedad, cumpliendo cabalmente con los principios éticos-morales, y los valores establecidos.

“Los funcionarios públicos tenemos que entender que nos debemos al país, a los ciudadanos, que son quienes nos pagan. Y a una administración política que llega al poder a administrar fondos ajenos que tienen que ser manejados con transparencia”, dijo Lizardo Mézquita.

El ministro Lizardo Mézquita expuso en el acto de “Socialización del Código de Ética Pública del Ministerio de Hacienda, efectuado ayer en el salón Matías Ramón Mella de esta institución, en presencia de viceministros, directores y subdirectores de áreas.

Exhortó a los funcionarios del Ministerio de Hacienda a no percibir el Código de Ética Pública como imposición, sino un conjunto de reglas que debe ser aplicado tanto a lo interno de la institución como también en sus entornos familiares y la vida cotidiana en general, y hacerlo costumbre.

Sostuvo que el Código será letras muertas sino no se lleva a la práctica y pidió a los funcionarios socializarlo no solamente entre ellos mismos, sino también con los recursos humanos bajo su responsabilidad.

La responsabilidad de socializar y aplicar el Código de manera correcta abarca todos los niveles de jerarquía de los funcionarios y empleados del Ministerio de Hacienda, agregó el Ministro.

Las palabras de bienvenida al acto estuvieron a cargo del coordinador de la Comisión de Ética del Ministerio de Hacienda, José del Rosario Bou, mientras Edita María Holguín, sub-directora administrativa de Recursos Humanos de la institución, hizo la presentación-socialización del Código.

Comisión de Ética Pública

Del Rosario Bou expresó que en el marco del plan de acción del 2014, la Comisión de Ética Pública “se propuso la elaboración de un código de ética institucional que sirviese como norma para regir los aspectos ético-moral de los servidores públicos y las personas vinculadas a nuestra institución”.
“Sobre este Ministerio de Hacienda recae la gran responsabilidad de mantener la disciplina y sostenibilidad fiscal, y para el cumplimiento de estos objetivos es indispensable contar con un cuerpo de funcionarios resguardado desde el punto de vista de lo ético y lo moral”, agregó.

Presentación

Edita María Holguín, en la presentación-socialización, explicó los antecedentes del Código de Ética Pública del Ministerio de Hacienda, los objetivos, alcances y su aplicación.
Al final de la actividad, presentaron la Carta de compromiso ético del Ministerio de Hacienda, en la que los firmantes se comprometen a cumplir los principios y valores que la institución espera de todos sus funcionarios y servidores públicos independientemente de la forma de contratación.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, recibió hoy en su despacho a su homólogo de Uruguay, Mario Bergara, en un encuentro de cortesía donde estuvieron acompañados por la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), Michelle Cohen.

Lizardo Mézquita y el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay trataron temas de interés común a sus funcione

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, recibió hoy en su despacho la visita de cortesía del Contralor del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Jorge Alberto Muñoz.

Trataron temas concernientes al Comité de Contraloría del Banco y relativos a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores de ese organismo multilateral, que se efectuará en San José, Costa Rica, el 12 del mes en curso.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

El Ministerio de Hacienda y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), suscribieron hoy un convenio de financiamiento de apoyo presupuestario por 210 millones de dólares para colaborar con el ordenamiento territorial y la movilidad urbana en Santo Domingo Este.

El convenio fue firmado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, en representación del Estado dominicano; la señora Blandine Kreiss, Embajadora de Francia en el país y el señor Gilles Genre-Grandpierre, director de la AFD en Santo Domingo.

En el acto de firma, el ministro Lizardo Mézquita expresó su satisfacción por el apoyo de la AFD en programas de protección social, y citó como ejemplo el caso de la readecuación del Barrio La Barquita, que es un proyecto de mucha importancia que beneficiará a los moradores de esa zona, porque tendrán un ambiente de vida diferente, con la construcción de infraestructuras dignas.

Dijo que esta obra se corresponde con la visión de largo plazo del Presidente Danilo Medina de que, la gente en República Dominicana tenga buena calidad de vida.

Agradeció a la AFD la confianza que tiene en el Gobierno dominicano al apoyar estos proyectos, así como su solidaridad en la construcción de obras de bienestar social.

El programa prevé un apoyo de la AFD a la República Dominicana, a través de un préstamo blando a largo plazo de 20 años que incluye 5 años de gracia en capital, para la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, la readecuación del barrio La Barquita y la habilitación de La Nueva Barquita.

También el innovador sistema de transporte fluvial Acuabus en el río Ozama que se interconectaría con la red del Metro. 
Se trata de proyectos de alta prioridad para el Gobierno Dominicano ejecutados por la Oficina de Reordenamiento del Transporte (OPRET) y la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE), ambas adscritas a la Presidencia de la República Dominicana.

La Embajadora Blandine Kreiss explicó que en el marco de este financiamiento, un primer desembolso de 120 millones de dólares, está en proceso de realización a los fines de cumplir con el apretado cronograma de ejecución del programa.

Esta nueva cooperación de la AFD se inscribe en la continuidad de un primer préstamo de apoyo presupuestario sectorial en el ámbito de los transportes públicos en Santo Domingo de 230 millones de dólares suscrito con el Estado dominicano en el año 2011 para implementar la construcción de la línea 2 del Metro y el fortalecimiento institucional del sector transporte en el país, totalizando 440 millones de dólares en este sector en los últimos cuatro años.

De esta forma, la AFD se posiciona entre los principales bancos de desarrollo activos (ámbito del desarrollo urbano y los transportes públicos) en la República Dominicana de conformidad con su estrategia regional de fomento de ciudades sostenibles en América Latina y el Caribe.

Esta cooperación contribuye a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas urbanas de alta densidad poblacional, facilitando su movilidad mediante sistemas de transportes modernos y eficientes que cuenta en su gran mayoría con tecnología de punta francesa (trenes, sistema operativo y rieles).

Esto representa ahorros económicos y en tiempo para sus usuarios, mejorando la fluidez del tránsito en la ciudad, el alojamiento de familias de escasos recursos en condiciones y en un entorno digno, a la vez que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad.

Con la implementación de este programa se beneficiarán unas 5,500 personas de escasos recursos que serán realojadas en el sector de La Nueva Barquita. Asimismo, se estima que desde ya hay más de 210,000 usuarios del sistema de Metro de Santo Domingo.

Con este nuevo financiamiento, la AFD fortalece su cooperación en el ámbito de desarrollo urbano iniciada en 2011 en el país, incrementando así la cartera de proyectos en la República Dominicana, por un monto superior a los 400 millones de dólares.

La AFD es una institución pública de desarrollo de Francia y con la rubricación de este convenio fortalece su cooperación con el Estado dominicano, dijo Gilles Genre-Grandpierre.

En el acto de firma, realizado en el salón Miguel Cocco, del Ministerio de Hacienda, Lizardo Mézquita estuvo acompañado por Magín Díaz Domingo, viceministro de Crédito Público.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, sostuvo una reunión con una delegación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), encabezada por Nick Rischbieth, presidente ejecutivo de esa institución e integrada además por los señores Hernán Danery Alvarado, Julio Eduardo Martínez y Héctor Guzmán, funcionarios de dicho organismo multilateral.

En el encuentro, la delegación del BCIE hizo una presentación informativa de propuesta de cambio a la estructura actual del Banco, con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad en materia de integración económica y desarrollo en beneficio de los países miembros.

El ministro Lizardo Mézquita estuvo acompañado por los viceministros del Tesoro y de Crédito Público, Rafael Gómez Medina y Magín Díaz Domingo, así como la señora Celia González Ricart.

La reunión se llevó a cabo en el salón Miguel Cocco del Ministerio de Hacienda.

Datos del BCIE
El BCIE es un banco multilateral que tiene como misión promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos.

Su visión es ser el socio estratégico para la mejora de la calidad de vida de los centroamericanos a través del desarrollo sostenible del territorio y sus recursos.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

El Gobierno dominicano anunció ayer que el país pagó mil 933 millones de dólares a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), con lo que cierra la transacción de manejo de pasivos más grande de su historia económica.

A continuación, el documento leído por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mázquita, acompañado del viceministro de Crédito Pública de esa cartera, Magín Díaz y el director general de Comunicación y portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en una rueda de prensa celebrada en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, en el que ofrece los detalles de las operaciones realizadas:

“En esta semana el país acaba de cerrar la transacción de manejo de pasivos más grande de su historia económica. Esta transacción se ha realizado teniendo a la empresa PDVSA como contraparte en el proceso; y es el resultado de negociaciones que se iniciaron hace más de un año y que surgieron como iniciativa del Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda.

Esta transacción se hizo bajo el amparo legal de la Ley de Crédito Público y de la Ley de Deuda Pública 2015 aprobada por el Congreso Nacional. Esta última autoriza tanto la emisión de bonos para financiar el Presupuesto, como la emisión de bonos para operaciones de manejo de pasivos que tengan como objetivo reducir el monto y/o servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero.

El camino final a este cierre se inició con la colocación de Bonos Soberanos más exitosa que ha realizado la República Dominicana el pasado martes 20 de enero. El ingreso de los recursos provenientes de esta colocación ha sido utilizado en gran parte para pagar de forma adelantada el 98% de la deuda acumulada con PDVSA a diciembre del 2014.

En efecto, el martes 27 de enero se cerró la transacción financiera mediante la cual se redimió de forma adelantada la deuda de US$4,027 millones de dólares acumulada con PDVSA, mediante el pago de la suma de US$1,933 millones de dólares.

Esto equivale a un descuento obtenido sobre el valor facial de la deuda de un 52%; o de forma equivalente: a que se pagó un precio de 48% por la Deuda.

Algunos datos importantes:

• Al cierre de diciembre del 2014, el monto de la Deuda con PDVSA ascendió a US$4,123.8 millones de dólares. Este monto es el resultado de los desembolsos recibidos y de las amortizaciones realizadas durante el periodo 2005-2014.
• Para la realización de la transacción de manejo de pasivos el Gobierno Dominicano y PDVSA, conciliaron y aprobaron un monto de US$4,027.3 millones, equivalentes al 98% de la deuda total.
• Por tanto, luego de realizar esta transacción de manejo de pasivos, a la fecha la deuda con PDVSA es de un monto de apenas US$96.5 millones de dólares.
• Bajo las condiciones observadas en los últimos años en el mercado del petróleo, la mayor parte de la deuda acumulada por la República Dominicana con PDVSA, tenía una tasa de interés de 1%; con un plazo de repago de 23 años y dos años de gracia (para un plazo total de 25 años)
• Sin embargo, es importante notar que si bien el plazo nominal de la deuda es de 25 años; este es un préstamo que empieza a amortizar luego de 2 años de gracia, por lo que el plazo efectivo promedio, luego de tomar en cuenta el perfil de vencimiento, es de 11.4 años.

Condiciones de la Transacción realizada con PDVSA e Impacto en la Deuda Pública de la República Dominicana.

• Precio neto pagado por la Deuda: 48%
• Descuento obtenido por República Dominicana: 52%
• Monto neto pagado a PDVSA: US$1,933.2 millones de dólares

Es decir, que la Deuda del Sector Público No Financiero se ha reducido en el monto de US$2,094 millones de dólares, equivalentes a 3.3% del PIB y a más de 90,000 millones de pesos dominicanos.

Al cierre de diciembre del 2014, se estima de manera preliminar que la deuda del Sector Público No Financiero cerró con un monto de US$23,811.3 millones (37.2% del PIB).

Con esta transacción, el monto de la deuda del Sector Público No Financiero se reduce a US$21,717.2 millones (34.0% del PIB)

¿Cómo la República Dominicana llevó a cabo la transacción?

En vista de que no contábamos con ese dinero en caja, el país emitió Bonos Soberanos la semana pasada. En total se emitieron US$ 2,500 millones de dólares, los cuales se han distribuido de la siguiente forma:

• US$1,933.2 millones para pagar a PDVSA;
• US$563.5 millones fueron transferidos a la cuenta República Dominicana en el Banco Central como parte del Plan de Financiamiento aprobado en el Presupuesto del 2015 para su utilización durante el ejercicio presupuestario del año por parte de la Tesorería Nacional.
•  El remanente de US$3.2 millones fue utilizado para pagar los costos de la emisión: bancos de inversión, abogados, agencias clasificadoras de riesgo.

El resultado de la transacción es que el país tiene una nueva deuda de Bonos Soberanos por un monto de US$1,933 millones de dólares, los cuales se utilizaron para cancelar US$4,027 millones, equivalentes al 98% de la deuda acumulada con PDVSA en el periodo 2005-2014.

Esto arroja una disminución de la Deuda Pública de US$2,094 millones, más de 90,000 millones de pesos dominicanos.

 (3,3% del PIB).

• Características de la nueva emisión de bonos:
  
  El país emitió dos nuevos Bonos Soberanos:

• Bono a 10 años por un monto de US$1,000 millones.
  
  Cupón: 5.50%
• Bono a 30 años por un monto de US$1,500 millones
  
  Cupón: 6.85%

• Ambos bonos se emitieron a valor par 
  Si asumimos que se tomaron los US$1,000 millones del Bono a 10 años y US$933 millones del Bono a 30 años para pagarle a PDVSA, tenemos los siguientes indicadores de la transacción:
  Cupón promedio: 6,15%
  Plazo promedio: 19.7 años

¿Conviene esta transacción a la República Dominicana?

• La respuesta es que sí por muchas razones
• La Deuda pública baja de forma inmediata en 3,3% del PIB. En muy raras ocasiones un país puede hacer una transacción de esta magnitud.
• El plazo promedio de la nueva deuda es de 19.7 años, en lugar del plazo promedio de 11.4 años de la deuda con PDVSA.
• Estos dos indicadores serán muy bien vistos por los inversionistas internacionales, los organismos multilaterales como el BID y el FMI; y por las Calificadoras de Riesgo, lo cual en términos prácticos va a redundar en una reducción de la tasa de interés a la cual se financie el país de ahora en adelante.
• En adición, el país estaría pasando a ser un emisor sofisticado con capacidad de realizar operaciones de manejos de pasivos de montos considerables en los mercados financieros internacionales.
• La percepción de riesgo país va a mejorar y esto va a permitir al país reducir su costo de financiamiento.
• Aunque la nueva deuda va a pagar una tasa de interés superior (1% vs. 6%), la transacción permite lograr al país un ahorro en valor presente superior a los US$550 millones de dólares.
• El servicio total de la Deuda (intereses más amortizaciones) disminuye.
• En términos ilustrativos por ejemplo, en los próximos 10 años el servicio anual promedio de la deuda con PDVSA sería de alrededor de US$ 205 millones, mientras que el servicio de la nueva deuda sería de alrededor de US$120 millones.
• La transacción se diseñó para que el Servicio Total (intereses y amortización) de la nueva Deuda sea inferior al Servicio de la Deuda con PDVSA. Es decir, en términos nominales el país tiene un ahorro en valor corriente por un monto superior a los de US$ 100 millones de dólares.

Esta transacción también conviene a PDVSA

• Cabe destacar que esta transacción también conviene a PDVSA. Esto así porque PDVSA está consiguiendo un monto líquido de US$1,933 millones lo cual equivale a haber descontado la Deuda de República Dominicana a una tasa de 9.5%; la cual es muy inferior a la tasa a la que podría levantar ese monto actualmente en los mercados financieros, la cual en algunos casos supera el 20%. Es decir, PDVSA ha conseguido un financiamiento de casi US$ 2,000 millones de dólares a una tasa de descuento inferior a 10%.
• En ese sentido, podemos decir que hemos llegado a un punto intermedio razonable entre la tasa de descuento Dominicana (de alrededor de 6%) y la tasa a la cual puede endeudarse PDVSA a la fecha. Es decir, que ambos hemos ganado con esta transacción.

Comentarios Finales

Las condiciones de mercado fueron ideales para realizar la transacción: los Bonos dominicanos se están transando a las tasas históricamente más bajas. Para que se tenga una idea: en octubre del 2013 se emitió un bono a 10 años a una tasa de 6,6%. La semana pasada colocamos un Bono de un plazo similar a una tasa de 5,5%; en abril del 2014 colocamos un Bono a 30 años a 7.45%, mientras que ahora lo colocamos a 6.85%”.

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En el año 2014 el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) desarrolló más de 500 actividades de formación, con las que capacitó 11,179 empleados de la Administración Financiera del Estado, tanto en la capital como en el interior del país.

El CAPGEFI ofrece una oferta de capacitación diversificada en las áreas de política fiscal, administración financiera del Estado, presupuesto público, tesorería, crédito público, compras y contrataciones, contabilidad gubernamental, administración tributaria, administración de bienes nacionales, entre otros; sin obviar la actualización en materia impositiva y aduanal, tanto para el sector Público como el Privado.

Como unidad funcional del Ministerio de Hacienda, CAPGEFI ha realizado una serie de acciones orientadas a alcanzar los objetivos propuestos y dar respuesta a las necesidades de entrenamiento de los diferentes órganos que requieren la especialización de sus empleados.

En el 2014, junto a la Dirección General de Presupuesto se desarrolló una amplia jornada de capacitación sobre los nuevos Clasificadores Presupuestarios Municipal 2015, contando con la participación de 1,088 funcionarios del área financiera de los ayuntamientos, diseminados en toda la geografía nacional.

De igual manera, con el apoyo del Banco Mundial, el CAPGEFI realizó seis encuentros con decanos, directores de las escuelas de economía, administración y contabilidad, así como también, con docentes y estudiantes de maestrías y grado de las diferentes universidades del país, para dar a conocer los avances de la administración financiera gubernamental y su vinculación con la currícula universitaria.

Además de los cursos presenciales, el CAPGEFI desarrolló un amplio programa de capacitación virtual, que, en el 2014, benefició alrededor de 1,000 servidores públicos del interior y de la sede central.

El director general del CAPGEFI, Mariano Escoto Saba, destacó que la institución que dirige está inmersa en preparar un grupo de especialistas en contrataciones públicas, tesorería nacional, contabilidad gubernamental, control interno, política fiscal, entre otras, con capacidad de multiplicar los contenidos de estas materias, a nivel nacional e internacional, para lo que posee en su cartera de capacitación las especializaciones en los temas referidos.

Informó además, que para garantizar la dotación de personal idóneo en las entidades de la administración financiera del Estado, disminuyendo la duplicidad y dispersión de la oferta formativa relativa a la materia hacendaria, el CAPGEFI ha propuesto el Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria (SINACCAH).

Mediante este sistema, el CAPGEFI se convertirá en el órgano rector que articule y coordine toda la oferta formativa a nivel de las finanzas públicas, organizando la capacitación a partir de la realización de estudios de detección de necesidades de adiestramiento y, acreditando a los servidores que demuestren competencias en la temática.

La mayoría de los cursos se imparten en la sede central de la institución, ubicada en una de las edificaciones del Ministerio de Hacienda, en Gazcue, en horario de 3:00 a 9:00 de la noche de lunes a viernes, y algunos se desarrollan en horario sabatino.

Surgimiento
Con la promulgación de la Ley 494-06, de organización de la Secretaría de Estado de Hacienda, hoy Ministerio, surge el CAPGEFI, organismo especializado, encargado de capacitar y adiestrar los servidores públicos que se desempeñan en la Administración Financiera estatal.

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El Gobierno de la República Dominicana hizo una colocación de Bonos Soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de US$2,500 millones.

En dicha colocación, el equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita. 
Estos bonos se colocaron en dos tramos:

• US$ 1,000 millones en un Bono a 10 años a una tasa de 5.50%.

• Y US$ 1,500 millones en un Bono a 30 años a una tasa de 6.85%.

Ambas colocaciones, hechas el pasado martes, se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables.
En el 2013 el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 un bono a 30 años a una tasa de 7.45%.

La transacción completa por un monto de US$2,500 millones tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.

La demanda total fue superior a los US$6, 000 millones y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo.

Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.

Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Marrytl Linch, como bancos líderes de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.

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La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, recibió la pieza de manos del ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, y del director de Presupuesto, Luis Reyes.

Al recibir la pieza la presidenta de la Cámara Alta, Cristina Lizardo, agradeció al presidente Medina por entregar a tiempo el proyecto de Presupuesto y anunció que en la sesión de este miércoles primero de octubre será sometida y enviada a una Comisión Bicameral para que sea estudiada por los legisladores.

De su lado, el ministro Lizardo Mézquita leyó una carta enviada por el presidente Danilo Medina a la presidenta del Senado, donde explica que el proyecto de Presupuesto fue formulado tomando en cuenta cinco puntos fundamentales.

Entre esos elementos figuran el manejo responsable de las finanzas públicas; apoyo a los sectores productivos; el fortalecimiento de los programas de seguridad ciudadana y la continuación de los avances en la transparencia de las actividades públicas y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, el jefe del Estado destacó en la misiva, que dentro del proyecto se mantiene el cumplimiento de la asignación del 4 por ciento del Producto Interno Bruto para la Educación Preuniversitaria; la incorporación de nuevos beneficiarios al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud y la ampliación de la cobertura del programa Solidaridad.

También las políticas de apoyo a los sectores productivos, a través del Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el Banco Nacional de la Vivienda, el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, el programa Banca Solidaria y la Fundación Reservas del País.

En el acto de entrega, la presidenta del Senado estuvo acompañada por los senadores Tommy Galán, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda; Adriano Sánchez Roa, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana; Rafael Calderón, José María Sosa, José Rafael Vargas, Amable Aristy Castro, Félix Nova, Amílcar Romero y Félix Vásquez.

Además, estuvieron presentes por la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, vicepresidenta, Francisco Bautista, vicevocero del bloque del PLD, Radhamés Camacho, Nelson Arroyo, vocero del PRM y Guadalupe Valdez.

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La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda, ofreció el taller de capacitación “Medidas de Prevención Contra el Lavado de Activos en las Bancas y Juegos de Azar”, dirigido a miembros de la Federación Nacional de Bancas de Loterías con el propósito de instruirlos en este tema.

El taller persigue entre otros objetivos, capacitar el personal de las empresas de este sector a fin de que contribuyan a evitar que las bancas de loterías sean utilizadas por organizaciones criminales o personas individuales para el lavado de dinero a través de estos negocios.

También establecer políticas y procedimientos de prevención y control que aseguren el cabal cumplimiento de la ley 72-02, sobre lavado de activos.

Otro objetivo es, capacitar sobre las mejores prácticas en el diseño y la implementación de un enfoque basado en el riesgo, y fortalecer el trabajo de los organismos responsables de la supervisión de las bancas y de los propios manejadores privados para que puedan aplicar eficazmente las medidas anti lavado.

El acto de apertura del taller lo presidió el doctor Rafael Jaquéz Hernández, director de Casinos y Juegos de Azar.

Los trabajos del taller fueron conducidos por la doctora Luisa María Luciano, presidenta de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos.

Al taller, efectuado en el salón Matías Mella del Ministerio de Hacienda, asistieron, además de directivos de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, representantes de consorcios de bancas de loterías a nivel nacional.

Entre los presentes en la actividad estuvieron, Banca Landestoy, Banca J. A. G., Banca Súper Grande, Banca La Poderosa, Banca Gómez, Banca Hungo, Banca HS, Banca Fortuna, Banca La Caridad, Banca O.M., Doña Banca, Banca Niudesky, Banca Rubén y Banca Real.

Se abordaron los temas “Crecimiento de las bancas”, “Factores vulnerables de las bancas de loterías que las hacen atractivas para los lavadores”, “Los pasos del lavado de activos”, “¿Cómo se lava dinero a través de las bancas de lotería?”, “Medidas contra el lavado de activo en las bancas”, y “Casos de lavado y sus consecuencias”.

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