Toda persona interesada en operar (administración responsable) casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, deberá en el proceso de registro conjuntamente con los requisitos preestablecidos, cumplir con los siguientes requerimientos, conforme lo establece la Ley No.155-17 del 1ro. de junio de 2017 y la Resolución Núm.104-2017 que aprueba la Norma sobre las medidas de Prevención Contra el Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo en el sector de los Casinos, Bancas Deportivas, Loterías y demás Juegos de Azar, y sus modificaciones, de fecha 1ro. de marzo de 2017:
- Elaborar y depositar el Manual de Cumplimiento que les permita aplicar en sus negocios las medidas, políticas y procedimientos tendentes a mitigar el riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
- Depositar la hoja de vida de quien designarán como Oficial de Cumplimiento en su negocio.
- Asumir la continua capacitación y actualización del personal en materia de Prevención Contra LA/FT.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
