El evento cuenta con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales 

Santo Domingo. – Al encabezar el acto de apertura del World Compliance Forum 2025, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, resaltó los avances de la República Dominicana en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. 

“Como nación, estamos avanzando en el fortalecimiento de nuestro marco normativo y en la implementación de políticas públicas que promuevan una verdadera cultura de legalidad”, afirmó el también presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit). 

Al ofrecer las palabras iniciales del evento, que cuenta con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales, el funcionario resaltó que no es coincidencia que el país fuera seleccionado anfitrión del foro, el cual se ha consolidado como un referente regional y global en materia de cumplimiento, integridad y lucha contra los delitos financieros.  

Señaló que esa selección reafirma que el país va por el camino correcto y constituye una motivación para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales existentes. 

“Desde el Conclafit, articulamos esfuerzos entre el sector público y privado para proteger nuestro sistema económico, financiero y comercial del uso indebido por parte de estructuras criminales. Esta labor no sólo responde a una obligación legal, sino a un compromiso ético con la institucionalidad, la transparencia y la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó Vicente. 

Por otra parte, durante el desarrollo del evento, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, fue reconocida por su destacada labor y aportes para enfrentar estos delitos y recibió la distinción de manos de José Quesada, fundador de World Compliance Forum (WCF). 

En su intervención, Guzmán Coste, detalló que este espacio brinda la oportunidad de compartir conocimientos con el objetivo de aunar esfuerzos que den paso a la reflexión, al aprendizaje mutuo, a emular buenas prácticas y estrategias, pero sobre todo a la acción.  

 World Compliance Forum 

En el World Compliance Forum se abordarán tópicos relativos a realidades actuales respecto a la gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como activos virtuales, inteligencia artificial, unidades de inteligencia financiera, negocios fiduciarios, auditoría forense, entre otros.  

Junto a Vicente y Guzmán Coste conformaron la mesa de honor, Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos; Gabriela Rodríguez, experta técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica  (Gafilat); Mauricio Vieira, profesor adjunto y director de la Cátedra de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Universidad para la Paz; Isabel Vecchhio-Arófulo, del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá; José Quesada, fundador del WCF y Julio Cesar Valentín, superintendente de Seguros de la República Dominicana.  

El evento se lleva a cabo en la ciudad de Santo Domingo, el jueves 26 y el viernes 27 de junio, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (Upeace).