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Jochi Vicente: Gracias a la UAF, República Dominicana es referente internacional en la lucha contra el lavado de activos

Por Dirección de Comunicaciones 31 de octubre de 2024

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Santo Domingo.- El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó que, gracias a los esfuerzos realizados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la lucha contra el lavado de activos, la República Dominicana se ha consolidado como un referente internacional en la lucha contra estos delitos.

Vicente hizo estas declaraciones durante su participación en la VII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en colaboración con la UAF.

«Con el apoyo irrestricto de la Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de Secretaría Técnica, trabajamos arduamente para continuar fomentando una cultura de legalidad en la sociedad dominicana, al tiempo que damos cumplimiento al mandato de la Ley núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”, sostuvo el ministro.

VII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos

Asimismo, Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF y secretaria técnica del CONCLAFIT, reafirmó su compromiso al frente del Comité, así como su labor de promover y coordinar acciones formativas que fortalezcan las competencias técnicas del personal encargado de prevenir y combatir estos delitos.

El congreso, celebrado en el marco de la celebración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, reunió durante la jornada a más de mil participantes presenciales y a través de sus diversas plataformas.

Además, contó con la presencia de Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Igualmente, participaron el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa (MIDE); mayor general de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez; el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND); Alejandro Fernández, superintendente de Bancos (SB); Ernesto Bournigal Read, Superintendente del Mercado de Valores (SIMV); Luis Soto, director de la Dirección Nacional de lnteligencia (DNI), en representación de la DNCD, y el contralmirante, Henry Abreu Vásquez, director del Centro de Información y Coordinación Conjunta, (CICC).

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