Washington DC. En la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollada los días 7 y 8 de mayo de 2024, cuya Presidencia Pro Tempore para el período 2023-2024 la ostenta la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, representada por su Directora General, Aileen Guzmán Coste, con el apoyo de la secretaría técnica, ejercida por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA y los coordinadores de los respectivos subgrupos de trabajo, se conocieron los avances sobre los estudios que conforman el plan de trabajo de esta gestión que culmina en el mes de noviembre de 2024.
En su discurso de apertura, Aileen Guzmán Coste indicó: “el lavado de dinero por su naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos desestabilizadores en la economía de las naciones, a más de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social, concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos. Es por esta razón, que escenarios como este, que no solo sirven para compartir experiencias, sino para incrementar la cooperación entre los estados, facilitan el trabajo de la prevención”.
Este encuentro también contó con el desarrollo de varios paneles donde se abordó, entre otros temas, la importancia de la coordinación nacional y la integración de las alianzas público-privadas para el correcto funcionamiento del sistema.
La delegación de la República Dominicana estuvo conformada por los siguientes representantes de la UAF: Bienvenido Roberts Carrero, director técnico, Carla Peña, directora jurídica y Vanessa Mateo, encargada del Departamento de Asuntos Técnicos.
Sobre GELAVEX
El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas. Fue creado a través de la convocatoria a la “Primera Reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar Reglamentos Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas” en noviembre de 1990.
