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Administración Responsable

Gestionar y dar respuesta a las solicitudes de inscripción del sujeto obligado que será responsable de transparentar las operaciones del Casino ante la DCJA (Administrador responsable).
Acceder al servicio

¿A quién va dirigido?

Salas de Juegos de Azar (Casinos).


Servicio ofrecido por Departamento de Evaluación y Estudio de la DCJA

Tel.: 809-687-5131 Ext. 2120 Correo: contacto.dcja@hacienda.gov.do.

Horario de prestación
Horario de prestación

Vía Web: 24 horas, 7 días a la semana
Presencial: de Lunes - Viernes de 8:00am – 6:00pm.

Tiempo de realización
Tiempo de realización

Vía WEB: De 5 a 10 minutos

Costo
Costo

RD$1, 000,000.00.

Requerimientos o requisitos:

  1. Llenado del Formulario de Registro y Control de Licenciataria y Administración Responsable.
  1. Contrato de Arrendamiento de la Sala de Juegos de Azar (Casino), suscrito entre la sociedad comercial titular de la Licencia del Casino y la sociedad comercial que tendrá el Registro de la Administración Responsable.
  1. Documentos corporativos vigentes de la razón social conforme la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 (modificada), que incluya acta de asamblea, con su respectiva nómina de accionistas, certificado del Registro Mercantil, que designe la persona física autorizada a realizar la solicitud ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. (Traducidos al idioma oficial, si no lo están).
  1. Cuando el (los) accionista (s) de la sociedad comercial solicitante sea (n) otra (s) sociedad (es) comercial (es) nacional (es) o extranjera (s) con participación igual o mayor al 20%, deberá (n) aportar los documentos corporativos vigentes que incluya Acta de Asamblea, con su respectiva nómina de accionistas y certificado del Registro Mercantil o los documentos corporativos equivalentes al país de origen de la (s) sociedad (es).
  1. Certificación de no antecedentes penales de los accionistas de la (s) sociedad (es) comercial (es) que intervienen en el esquema accionario, expedido por las autoridades judiciales competentes. Sí son extranjeros, dicha Certificación debe ser expedida por las autoridades correspondientes a su país de origen.
  1. Copias fotostáticas anverso y reverso legibles de los documentos de identidad según aplique (Cédulas de Identidad y Electoral o Pasaportes) de todos los accionistas.
  1. Carta sobre referencia bancaria de la sociedad comercial solicitante, expedida con fecha vigente al depósito de la solicitud.
  1. Estados Financieros Auditados de la sociedad comercial solicitante, debidamente certificados por un Contador Público Autorizado o funcionario equivalente en caso de que la entidad sea una sociedad extranjera.
  1. Declaración Jurada de Origen y Licitud de Fondos, realizada por un Notario Público, debidamente legalizada en la Procuraduría General de la República.
  1. Certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Procedimientos a seguir:

  1. Ingresar al Portal Web del Ministerio de Hacienda.
  1. En caso de no tener usuario, debe solicitarlo a través del portal web (http://www.hacienda.gob.do/).
  1. Creado el usuario, se  podrá visualizar  los servicios en línea de la DCJA.

Selecciona el servicio de Solicitud de Administración Responsable

  1. Introduce la información requerida en la plataforma.
  1. Completa registro y adjunta documentos según lo indicado.
  1. Fin.


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