Al cerrar el año 2018, República Dominicana se convertirá en la sexta economía de América Latina, con un Producto Bruto Interno (PIB) de US$80,000 mil millones, afirmó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.

El funcionario atribuyó el éxito de la economía dominicana a la disciplina que ha caracterizado el manejo de las finanzas públicas durante la gestión del presidente Danilo Medina.

“El éxito del gobierno radica en el cumplimiento de los compromisos que hizo dentro de un ambiente de disciplina y responsabilidad fiscal”, destacó el Guerrero Ortiz, durante una comparecencia en el programa Edición Nocturna con Miguel Guerrero, que se difunde por CDN, canal 37.

“Nosotros  debemos terminar este año con 80 mil millones de dólares de PIB, un crecimiento sin precedentes”, manifestó el ministro de Hacienda, tras precisar que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros organismos internacionales, el crecimiento será de 6.7 a 6.9, el más alto de la región.

Durante la entrevista, el funcionario explicó que la economía dominicana ha crecido con una diversificación envidiable porque no depende de un solo sector. Citó como ejemplo los sectores de turismo, zonas francas, remesas e inversión extranjera directa, que este año proveerán alrededor de US$30,000 a la economía dominicana.

Sostuvo que ese dinamismo de la economía se ha producido concomitantemente con los esfuerzos que ha hecho el presidente Medina a través de una ejecución presupuestaria que amplió el gasto social, que  actualmente ocupa el 48% del presupuesto y un 56% del gasto primario, que consiste básicamente en inversiones que se han hecho en los sectores de educación, salud pública y transferencia directa para otorgar subsidio a poblaciones vulnerables de la sociedad dominicana.

El Ministerio de Hacienda implementará una nueva plataforma tecnológica para el control, supervisión, monitoreo y autentificación de las operaciones de las bancas de lotería del país.

El nuevo software permitirá identificar y geolocalizar cada una de las bancas de lotería que existen en la República Dominicana.

Además, hará posible gestionar las autenticaciones de las apuestas y pagos de los ganadores, determinando de forma automática los volúmenes de ventas de las bancas de lotería.

La iniciativa forma parte del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Control y Supervisión de Operaciones de Bancas y Casinos que ejecuta la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, que anunció el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, al comienzo de su gestión.

Su puesta en marcha también incluye un portal de acceso al público para la consulta de resultados de sorteos, validez de tickets y control de premios no reclamados.

La nueva plataforma facilitará el cobro mensual del impuesto del uno por ciento de las ventas u operaciones brutas a las bancas establecido en la Ley No. 139-11 para Aumentar los Ingresos Tributarios y Destinar Mayores Recursos en Educación, así como una mayor efectividad en la retención del impuesto sobre la renta de las ganancias obtenidas a través de los premios.

Con el uso de la herramienta, la institución espera disponer de una mayor capacidad para reducir y eliminar las bancas ilegales que han estado operando en el país.

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Técnicos del Ministerio de Hacienda iniciaron hoy el curso “Deuda del sector público en la República Dominicana”, como parte del proyecto de mejoramiento de estadísticas fiscales que impulsan los gobiernos de  Centroamérica, Panamá y República Dominicana con el apoyo de los bancos centrales de la región.

La capacitación, que durará una semana, es impartida por especialistas del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) y el Fondo Monetario Internacional.

En el curso participan técnicos del Banco Central y de las direcciones generales de Crédito Público, Contabilidad Gubernamental y Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Al pronunciar las palabras de apertura, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, dijo que con el entrenamiento, la institución busca fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios para brindar a la sociedad informaciones con sentido de oportunidad y calidad, bajo los mejores estándares internacionales.

“Uno de los principales objetivos del curso es promover la transparencia y proveer información y datos viables para la toma de decisión de políticas sustentadas en el conocimiento preciso y a tiempo de datos trabajados con el más alto sentido técnico”, explicó.

El acto de apertura del curso se llevó a cabo en el salón Florencio Antonio Lorenzo Silva del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) y contó con la presencia de Evelio Paredes, director general de Análisis y Política Fiscal; Mariano Escoto, director general del CAPGEFI y Manuel Betancourt, director académico de ese centro académico.

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El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, calificó de “extraño y abstraído de todo análisis de sus causas, magnitud y características”, el llamado a contener la deuda pública que hizo el representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legrottaglie.

Planteó que una prudente gestión de los recursos públicos manda a distribuirlos de forma equilibrada y sin poner en riesgo su sostenibilidad en el tiempo.

“Eso es lo que ha hecho la actual administración del Estado dominicano”, afirmó el funcionario, tras recordar que en tan solo cinco años, más de 1.2 millones de personas salieron de la pobreza, gracias al crecimiento económico y a las políticas sociales emprendidas por el gobierno del presidente Danilo Medina.

Precisó que se trata de una reducción de la pobreza en 13.9 puntos porcentuales, “cifras que no tienen mucho precedente a nivel mundial” y que unidas a una disminución de 0.496 en 2012 a 0.457 en 2017 del índice Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, evidencian que las políticas públicas puestas en marcha desde 2013, dedicando una mayor inversión en la educación, el sector agrícola, las Mipymes y los programas de protección social, han alcanzado resultados satisfactorios para la República Dominicana.

El volumen de recursos asignado a cada función del Estado siempre estará condicionado por la disponibilidad de los mismos, explicó Guerrero Ortiz. No obstante, dejó claro que cualquier comparación internacional sitúa al país en el grupo de más bajos ingresos fiscales.

Indicó que mientras en América Latina, los ingresos fiscales superan, en promedio, al equivalente al 23% del PIB regional, en la República Dominicana alcanzaron apenas el 14.9% en 2017.

“La realidad es que los ingresos tributarios son bajos y esa es la principal limitación para la provisión de bienes y servicios públicos, aún estando en la frontera de eficiencia en el uso de los recursos”, sostuvo el funcionario.

Puntualizó que en ese contexto de estrechez de recursos fiscales y la necesidad de atender las legítimas demandas de la sociedad por más y mejores servicios públicos es que debe analizarse la evolución de la deuda pública.

Al referirse a las declaraciones de Legrottaglie sobre la aparente contradicción entre el buen desempeño económico pero sin mejoras en reducción de pobreza y la desigualdad que caracterizarían a la República Dominicana, Guerrero Ortiz declaró:
“Desde el Ministerio de Hacienda valoramos las opiniones y creemos en el debate de las ideas. Más aún cuando provienen de una institución que ha sido aliada estratégica para el país en su senda hacia el desarrollo.

Sin embargo, en esta ocasión nos sentimos en la obligación de manifestar que no estamos de acuerdo con las apreciaciones realizadas que, por lo demás, no se sustentan en las informaciones disponibles y en los hechos contrastables”.

Aseguró que el nivel de endeudamiento del país no se encuentra entre los más altos de la región. Al cierre del año 2017, la deuda de República Dominicana se encontraba en alrededor del 39% del PIB, cuando el promedio regional era de 55.4%, precisó el ministro.

Puntualizó que el tamaño de la deuda tampoco es el principal indicador de riesgo de la República Dominicana. “El país ha logrado acceder y goza de la confianza de los mercados internacionales, lo que ha propiciado que tres agencias calificadoras de riesgo mejoraran su calificación durante los últimos tres años”.

A través de una nota de prensa enviada por la Dirección de Comunicaciones, el titular del órgano rector de las finanzas públicas declaró que en los últimos años se ha reducido la proporción de deuda en monedas extranjeras de un 84% en 2013 a un 74% a junio del 2018, (reduciendo la exposición a fluctuaciones en los tipos de cambio); mientras que alrededor del 88% está contratada a tasas fijas (con lo que el riesgo de aumentos de tasas de interés solo afecta marginalmente).

Agregó que las tasas de los bonos domésticos se han ido reduciendo sistemáticamente (de un promedio de 13% en 2013 a menos del 10% en 2018); el plazo de la deuda se ha incrementado de 7 a 9 años de 2013 a junio del 2018; se inició un programa de emisión de bonos globales en moneda local y se han realizado operaciones de manejo de pasivos que han permitido reducir el nivel y recomponer el perfil de la deuda.

“Es indiscutible que la República Dominicana mantiene un ritmo de crecimiento económico que la coloca entre las economías más dinámicas del mundo. En el período 2013-2017, la actividad económica medida por el PIB real creció a un ritmo de 6.1% promedio anual, tendencia que continúa en 2018”, recalcó.

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El ministro Donald Guerrero Ortiz se reunió hoy con la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar el contrato de préstamo de 300 millones de dólares suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la República Dominicana.

El financiamiento está destinado a la ejecución del Programa de Mejora de la Productividad y Formalización en el país y forma parte de las fuentes financieras aprobadas en el Presupuesto General del Estado 2018.

Durante la reunión, efectuada en el salón Hugo Tolentino Dipp de la cámara baja, el ministro de Hacienda explicó que el financiamiento tiene un período de 20 años, con cinco años de gracia y una tasa de 3.39 por ciento por año, con el costo total de la comisión del banco.

Precisó que el préstamo es de apoyo presupuestario y libre disponibilidad porque va a financiar todas las partidas del Presupuesto General del Estado.

Acompañado de Cynthia Arias Báez, subdirectora general de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Guerrero Ortiz recordó que el financiamiento fue aprobado por el Senado y que será conocido en la Cámara de Diputados, una vez que los miembros de ese órgano legislativo lo pongan en agenda y conozcan el informe de la comisión.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, diputado Ramón Cabrera, y contó con la asistencia de sus miembros: Francisco Paulino, Tulio Jiménez, Rafael Abreu, Jesús Martínez Alberti y Faride Raful, entre otros.

Cabrera dijo que la comisión ha estado estudiando el contrato de préstamo y que por ello solicitaron la reunión con el ministro de Hacienda a fin de conocer más detalles del mismo.

En otro orden, el ministro de Hacienda dijo que el crecimiento económico del país se evidencia en los servicios que hoy posee la población, como la mejora en los hospitales, la tanda extendida, el desayuno y almuerzo escolar y las estancias infantiles.

“La economía está creciendo por encima de lo que nosotros estimamos el año pasado cuando se hizo el presupuesto que estimamos 5.5 y va por encima del 6.5 acumulado al mes de julio”, sostuvo.

Señaló, además, que el crecimiento económico es una realidad que se refleja en números, como en el caso de las recaudaciones de pagos de ITBIS, cuyo aumento con relación al pasado año es de un 14%.

“Crece la economía, crece zona franca, crecen la remesas, las inversiones extranjeras, las ventas, las importaciones… Al mes de junio, el crecimiento de las importaciones fue de un 18%. El que importa es porque vende y el que vende, paga ITBIS y eso lo reflejan los números”, aseguró el funcionario.

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La Oficina Regional Norte (ORN) del Ministerio de Hacienda obtuvo la estatuilla de Oro en la quinta versión del Premio a la Calidad de la Gestión del Sector Público de la Provincia de Santiago, que reconoce el esfuerzo de las instituciones de esa ciudad para mejorar los servicios que ofrecen a los ciudadanos.

Con la mayor puntuación en la categoría Oro, la oficina recibió su tercera estatuilla tras haber ganado Plata, en el año 2017 y Bronce, en el 2015.

Al recibir el galardón, Clara Pura Burgos Ceballos, encargada de la Oficina Regional Norte, afirmó que es el resultado del esfuerzo, trabajo y dedicación de un grupo de servidores públicos que ha sabido combinar “las canas con las ganas” para lograr una organización que es bien valorada por la calidad de sus servicios.

La estatuilla, que tiene la silueta del Monumento a los Héroes de la Restauración, le fue entregada por el ministro de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, durante una ceremonia que se llevó a cabo en el teatro de la Universidad Católica Madre y Maestra, de la ciudad de Santiago.

Burgos Ceballos explicó que desde la primera vez que la ORN concursó en el premio, el equipo directivo decidió tener un espacio de reflexión y análisis para profundizar en las debilidades, identificarlas y crear programas e iniciativas para fortalecer diversas áreas, como la responsabilidad social institucional y la evaluación de los servicios ofrecidos.

“Luego de implementar estas acciones, entendimos que estábamos preparados para continuar el viaje de crecimiento, fortalecimiento y entrega a nuestra gente. Y al siguiente año, nos postulamos y obtuvimos el galardón de plata, y hoy estamos felices recibiendo este reconocimiento de oro”, manifestó emocionada.

Burgos Ceballos aseguró que el Premio a la Calidad de la Gestión del Sector Público, que organiza el Ministerio de Administración Pública, ha traído fortalecimiento y crecimiento a todas las instituciones del sector público.

“A juzgar por nuestra propia experiencia, hemos crecido mucho, hemos logrado fortalecer el liderazgo de todo el equipo directivo de la oficina, al que agradezco mucho todo el esfuerzo y dedicación. Además, nos orientamos a asumir como proyecto la responsabilidad social, y acercamiento a nuestros grupos de interés, como los pensionados”, expresó.

Además de Ventura Camejo, el acto estuvo encabezado por el presidente del jurado del premio al sector público, Frank Rodríguez y el secretario general de Administración para el Desarrollo (CLAD), Francisco Velásquez.

En esta quinta versión del Premio a la Calidad de la Gestión del Sector Público de la Provincia de Santiago se postularon 46 instituciones del sector salud, educación, asistencia social y otros, resultando ganadores de la estatuilla de oro, además de la Oficina Regional Norte del Ministerio de Hacienda, el Distrito Educativo 08-06. Asimismo, 11 instituciones recibieron la estatuilla en la categoría de plata y ocho en la categoría de bronce.

La premiación fue concebida como parte de la iniciativa estratégica que procura convertir a Santiago en el territorio con los mejores servicios públicos de Centroamérica y el Caribe.

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En la continuación de los operativos de tolerancia cero contra los juegos ilegales, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, destruyó hoy 3,278 equipos incautados por operar ilegalmente en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y otras demarcaciones del país.

Entre los equipos desguazados, que fueron incautados en el presente mes de agosto, figuran: 345 máquinas tragamonedas, 627 verifones, 378 routers, 1,170 printers, 670 CPU y 88 celulares/printers que operaban en colmados, bancas y casinos no autorizados.

Este desguace eleva a 10,515 los equipos confiscados por el Ministerio de Hacienda en lo que va del presente año.

La actividad estuvo encabezada por el director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas, quien aseguró que el Ministerio de Hacienda se mantendrá firme en su política de tolerancia cero contra los juegos de azar ilegales y la confiscación de máquinas “tragamonedas” en establecimientos no autorizados.

Chalas reiteró su llamado a los propietarios de colmados, cafeterías, billares y otros lugares no autorizados para que se abstengan de colocar máquinas “tragamonedas”, acción que además de ilegal resulta dañina para la sociedad dominicana.

“El director de Casinos y Juegos de Azar aclaró que algunos de los bienes incautados, entre ellos: computadoras, sillas, printers, inversores, baterías y plantas eléctricas, son donados a instituciones educativas sin fines de lucro. 

Indicó que la gestión que encabeza el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, ha donado miles de esos bienes a 56 organizaciones educativas, culturales y deportivas. 

El desguace se llevó a cabo en el almacén del Ministerio de Hacienda, ubicado en la calle Félix Evaristo Mejía #188, del sector Villas Agrícolas.

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La directora general de Crédito Público, Athemayani Del Orbe Subero, planteó hoy que la República Dominicana exhibe un alto compromiso con la sostenibilidad económica y la ejecución de sus políticas de desarrollo debido a que ha logrado materializar una acertada estrategia de gestión de la deuda pública que minimiza los costos del financiamiento.

«Estructurar un portafolio de deuda menos expuesto a los distintos riesgos del mercado, con una tasa fija en más del 87% y un tiempo promedio de madurez de 10 años ha sido una decisión correcta y oportuna», aseveró la funcionaria que representó al ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, en el acto inaugural de la XIV Reunión Anual del Grupo de Especialistas en Gestión de Deuda de América Latina y el Caribe (LAC Debt Group), que se lleva a cabo en un hotel de Bávaro.

Explicó que para mantener un nivel de riesgo prudente, el país ha ejecutado una serie de acciones enfocadas en el desarrollo del mercado local de capitales, implementado una estrategia de diversificación de fuentes e instrumentos de financiamiento e incrementado la participación accionaria en algunos organismos multilaterales.

Como ejemplo de las medidas adoptadas citó la puesta en funcionamiento del Programa de Creadores de Mercado y el cambio de subastas de precios múltiples a precio único.

Dijo que estas operaciones han permitido incrementar el porcentaje del financiamiento obtenido en instrumentos en pesos dominicanos y a tasa fija dentro del financiamiento total del gobierno de menos del 20% en 2013 a 45% en el 2017. 

“Como resultado, se ha disminuido el porcentaje de deuda en moneda extranjera, del 84% del total del portafolio de deuda del sector público no financiero en el año 2013 al 75% al cierre del 2017, reduciéndose el riesgo cambiario. Igualmente, se ha reducido el rendimiento promedio de los instrumentos emitidos en el mercado local de 13.1% a 10.8%, a la vez que se ha incrementado el tiempo promedio de madurez de los mismos a 11 años”, destacó.

Al ofrecer estos detalles en el cónclave que reúne a representantes de organismos multilaterales, agencias calificadoras y bancos de inversión, la directora general de Crédito Público recordó que a principios de este año se realizó la primera emisión en pesos dominicanos en el mercado internacional de capitales, como parte de los esfuerzos realizados por el gobierno para el desarrollo del mercado local de capitales y la reducción del riesgo cambiario.

Del Orbe Subero destacó, además, que como parte de la estrategia de gestión de deuda, se ha realizado operaciones de manejo de pasivos, como la operación de pago anticipado de la deuda bajo el Acuerdo de Petrocaribe; fijaciones de tasas de interés y modificaciones del cronograma de repago de préstamos con organismos multilaterales. 

El encuentro estuvo encabezado por Miguel Coronado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en República Dominicana y José Andrés Olivares, presidente del comité ejecutivo del Grupo de Especialistas en Gestión de Deuda de América Latina y el Caribe.

La reunión anual del LAC Debt Group procura fortalecer la capacidad de los gobiernos para administrar la deuda pública y fomentar mejores prácticas de gestión mediante el intercambio continuo de experiencias y debates técnicos entre los países.

El grupo está conformado por 26 países, entre los que figuran: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Suriname y Uruguay.

Enfocarse en el buen manejo de las cuentas fiscales, el desarrollo del sector financiero y la transparencia de los procedimientos y los estándares de eficiencia ha permitido que la República Dominicana logre notables avances en el fortalecimiento institucional del sector público. 

Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien explicó que para alcanzar esa meta, las autoridades tuvieron que hacer esfuerzos a fin de lograr un país comprometido con la sostenibilidad económica, como principio fundamental para concretar la consolidación fiscal y el desarrollo de mercados líquidos y confiables.

“Este compromiso con la estabilidad y el crecimiento inclusivo durante el Gobierno del Presidente Danilo Medina, nos ha llevado a un crecimiento anual promedio de 6.2% en el período 2012-2018, acompañado de una disminución de la pobreza de más de 15 puntos porcentuales”, precisó el funcionario.

Al pronunciar las palabras de apertura del III Seminario Regional “Gestión de Riesgos para el Sector Público: Desafíos y Oportunidades para el Manejo de la Deuda en un Entorno Global Volátil”, Guerrero Ortiz señaló, sin embargo, que aún quedan muchos desafíos por enfrentar si se observa la alta volatilidad de los mercados y la incertidumbre que existe a niveles geopolíticos.

Planteó que se hace cada vez más importante contar con estrategias de financiamiento diversificadas que “nos permitan garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo de nuestros países”, tras indicar que los gobiernos “debemos ser eficaces en la gestión de nuestras fortalezas y oportunidades”. 

En ese contexto, instó a los participantes en el seminario de gestión de riesgos en el ámbito financiero a aprovechar ese espacio para consolidar su aprendizaje y experiencias “en aras de encontrar alternativas eficientes de financiamiento en las mejores condiciones del mercado para ofrecer así, soluciones concretas a los países de la región”.

A su juicio, el desafío es “fortalecer una estrategia de gestión de deuda que permita mitigar los riesgos fiscales o contingentes, tanto los asociados a los mercados como a los no vinculados directamente a estos, pero que representan un alto riesgo para las finanzas públicas”.

Guerrero Ortiz dijo que República Dominicana ha encontrado un aliado estratégico natural para la ejecución de importantes proyectos de desarrollo en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno de los órganos del Sistema de Integración Centroamericana, entidad de la que el país forma parte y que ha contribuido a elevar la productividad y competitividad de región.

“Estamos confiados en que el fortalecimiento institucional del BCIE se traducirá en mejores oportunidades para nuestras naciones, sobre todo para las poblaciones más vulnerables”, manifestó el funcionario en la actividad que se lleva a cabo en el hotel Real Intercontinental.

En el seminario participan gestores de deuda pública, directores financieros y jurídicos de instituciones del sector público, reguladores bursátiles y bancarios, funcionarios de bolsas nacionales de valores, así como gestores de proyectos de países miembros del BCIE.

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El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como la efectividad de la estrategia que aplica para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de información y asistir en las investigaciones con documentación relevante.

En el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de los países miembros del organismo multilateral, el equipo evaluador valoró de manera positiva los importantes pasos que dio el país en materia legislativa, al incorporar en la Ley 155-17 y sus reglamentos los estándares del GAFI, sobre todo en el fortalecimiento del marco institucional, la inclusión de nuevos sujetos obligados y la ampliación de delitos precedentes de lavado para incluir ilícitos penales como el delito tributario y los delitos medio ambientales, entre otros.

GAFILAT reconoció, asimismo, el conocimiento que tiene la sociedad domincana sobre los riesgos del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y la estrategia de mitigación de los mismos; la cooperación internacional que lleva a cabo en temas de intercambio de información y asistencia en investigaciones; el conocimiento del beneficiario final de las empresas; la fortaleza de las medidas de conocimiento del cliente del sistema financiero y la efectividad del mecanismo de congelamiento en casos de designación de terroristas por las Naciones Unidas.

De inmediato, el ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, reaccionó con satisfacción, al afirmar que “República Dominicana ha podido transformar todo el sistema de prevención y persecución de lavado de activo y financiamiento al terrorismo gracias al compromiso asumido por el más alto nivel del gobierno y por el sector privado, que apoyaron la implementación de medidas para impedir que nuestro país sea utilizado por delincuentes internacionales para blanquear sus capitales”.

“Estamos conscientes de que aún tenemos retos que afrontar, por lo que asumimos el compromiso de continuar trabajando en el proceso de fortalecimiento de todo el sistema a fin de cumplir con las acciones que como resultado de esta evaluación, GAFILAT recomiende para garantizar la salud de nuestra economía”, declaró el funcionario.

La evaluación de República Dominicana en lo relativo al cumplimiento con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo concluyó el pasado viernes 27 de julio en la ciudad de Panamá.

El proceso de evaluación inició en el mes de marzo de 2017 y en enero de 2018, el país recibió la visita de los miembros del equipo evaluador y de la Secretaría de GAFILAT, cuyos representantes sostuvieron reuniones con las autoridades competentes gubernamentales y el sector privado, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, para verificar las capacidades del gobierno de implementar la legislación en la materia y el nivel de cumplimiento del sector privado de lo dispuesto en la regulación.

Durante la plenaria de evaluación, la delegación dominicana estuvo liderada por el ministro Guerrero Ortiz e integraga por: Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia; Ruth De los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria; Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero; Ricardo Rojas, miembro de la Junta Monetaria; Luisa Liranzo, fiscal de Santiago; Ricardo Pérez, de la Superintendencia de Bancos; Pelagio Alcántara, de la Superintendencia de Valores; Lilian Báez, Jacqueline Dietch y Robert Mustafa, de la Dirección General de Impuestos Internos; Saiska Rodríguez, Bienvenido Robert, Arnaldo Brugal, Pamela Frías, Emerson Díaz y la jueza Kenya Romero.

Tras su revisión, el informe de Evaluación Mutua del GAFILAT será publicado en dos meses. De manera periódica, República Dominicana deberá presentar avances en el cumplimiento de las acciones recomendadas.

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