La iniciativa forma parte del conjunto de acciones integrales emprendidas por la institución para el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, lideró una amplia jornada de sensibilización dirigida a representantes y principales actores del sector casinos y juegos de azar del país para continuar promoviendo una cultura de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Durante el encuentro se abordaron las últimas tendencias en términos de regulación en el país e internacionalmente, así como las actualizaciones en la Resolución núm.217-2025 que contiene la tercera versión de la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados de sector de juegos de azar, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento.

En ese sentido, la institución reiteró a los operadores autorizados sus deberes legales en materia de cumplimiento y prevención del lavado, ya que son actores de primera línea en la lucha contra esta problemática dada la naturaleza de este sector.

Al ofrecer las palabras de apertura de la actividad la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Claudia Álvarez Troncoso, explicó que esta iniciativa va en consonancia con el objetivo planteado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien reafirmó que la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una prioridad nacional.

Álvarez Troncoso, quien lideró el encuentro junto a Leonardo Soriano, encargado del Departamento de Prevención del Lavado de Activos, detalló las nuevas acciones que se han estado tomando relacionadas a la supervisión del sector, así como los planes a corto, mediano y largo plazo.

“Con la recién emitida Resolución número 217-2025, cumplimos con este compromiso asumido ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Comité Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y organismos internacionales, y, asimismo, nos encamina a seguir fortaleciendo nuestros esfuerzos de supervisión y fiscalización en materia de prevención del lavado de activos ante las innovaciones de juegos y los retos disruptivos del sector de juegos de azar en el país”, detalló Álvarez.

Además, sostuvo que el sector debe asumir que proteger al jugador es proteger su propio futuro. “Un ambiente responsable, legal, seguro y transparente genera confianza, inversión y sostenibilidad. Un sector sin ética es un sector sin futuro”.

Por parte del sector privado, participaron como panelistas David Moniz, presidente de la Asociación Dominicana de Casinos y Juego, quien además es director Financiero y de Estrategia Comercial de CIRSA-República Dominicana; José Estrella, oficial de Cumplimiento de Hard Rock Casino Punto Cana; Liliana Viveros Rocha, country Manager de Betcris-República Dominicana y Roberto Mella Cohn, economista y CEO de la firma RMC, SRL.

Todos coincidieron en la importancia de promover espacios de intercambios como este para garantizar que las operaciones del sector estén alineadas con las legislaciones vigentes y con la gestión integral de riesgos.

En la actividad, que se desarrolló en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) también estuvieron presentes José De Pool, director de Supervisión Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos; Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas; Katherine Morales, directora de Supervisión de Riesgos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), así como Kyavel Florencio, asesora de cumplimiento del Despacho del Ministerio de Hacienda y Economía, entre otros.

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), desarrolló hoy el Seminario de Economía, Finanzas y Ciencias Sociales 2025, un espacio diseñado para elevar el análisis técnico y la discusión académica mediante la presentación de una serie de estudios orientados a fortalecer la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

El evento, que llega a sus 19 años de celebración, fue realizado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y reunió a especialistas del sector público, directivos académicos, estudiantes y organismos del Estado para debatir hallazgos recientes en materia social, financiera y macroeconómica.

La actividad contó con la intervención de los viceministros de Economía, Alexis Cruz, y de Política Fiscal, Camila Hernández, quienes subrayaron que estos encuentros fortalecen la toma de decisiones y permiten “avanzar hacia un Estado más técnico, eficiente y transparente”.

En ese sentido, Cruz resaltó las capacidades técnicas de los expertos que trabajaron lo diferentes ejes temáticos de la economía local, precisando que el conversatorio sentaba las bases para un abordaje más profundo que impulse iniciativas que aportan a la gestión pública.

De su lado, Hernández destacó que dialogar sobre los retos que trae consigo la evolución de la economía es importante para el Estado, ya que la ciudadanía espera “políticas bien diseñadas y respuestas a la altura” de la coyuntura económica del momento, manteniendo la eficiencia y transparencia que caracterizan al Gobierno.

Temas de análisis social

El seminario abrió con investigaciones sobre la realidad social dominicana. Entre los estudios presentados se detallan:

• Nuevas mediciones del efecto de las remesas en la pobreza monetaria, a cargo de Evalina Gómez Paulino, directora de Análisis Social del Viceministerio de Economía.
• Un análisis sobre cómo las remesas influyen en la participación laboral, presentado por economistas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
• Estudios sobre brechas de productividad, comparaciones regionales en temas fronterizos y patrones de transmisión de precios en mercados agrícolas.

Finanzas y crecimiento económico

El bloque financiero incluyó estudios sobre microfinanzas, desigualdad y financierización global.

La directora de Inteligencia de Negocios del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), Ferlisa Báez, expuso sobre el aporte del microcrédito al producto interno bruto (PIB).

Durante la jornada también se abordó la relación entre el ciclo financiero global y la desigualdad en República Dominicana entre 1995 y 2021.

Modelos para predecir inflación, eficiencia del gasto y riesgos fiscales

La jornada cerró con presentaciones macroeconómicas que generaron alto interés para los asistentes. Entre ellas:

• Comparaciones entre machine learning y modelos tradicionales para predecir la inflación.
• Un estudio sobre la eficiencia del gasto público en América Latina.
• Un análisis sobre la estimación de los riesgos fiscales asociados a los desastres naturales y el cambio climático, seguido por estudios sobre la interacción de política fiscal y monetaria en el país.
• También se abordaron los gastos tributarios con enfoque ambiental y la desigualdad en la carga del IVA en las economías informales.

El ministerio busca seguir consolidando el Seminario de Economía, Finanzas y Ciencias Sociales como un espacio anual de intercambio técnico y generación de conocimiento dentro del Gobierno, reforzando la visión de una administración pública basada en datos, análisis y evidencia científica.

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía respaldó hoy el lanzamiento oficial de la plataforma Conducta Empresarial Responsable (CER), una iniciativa digital liderada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

La ejecución de esta iniciativa, que fue diseñada para impulsar prácticas éticas, transparentes y sostenibles en las empresas, estuvo coordinada por la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda y Economía. Este programa cuenta con el apoyo técnico y financiamiento de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese sentido, por parte de la institución participaron en el lanzamiento, Virginia Bello, asesora y directora del Programa ProTransparencia, Juan Carlos Pérez Sallent, coordinador general del programa, así como Federico Montero, coordinador y los Project Manager:  Nayara López y Diana Pérez, todos pertenecientes al Componente III del Programa ProTransparencia.

Durante el acto, Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, afirmó que la puesta en marcha de CER marca un hito en la apuesta del sector privado dominicano por elevar sus estándares de integridad y cumplimiento.

“Esta iniciativa refleja la visión del CONEP de impulsar un entorno empresarial más competitivo y confiable, capaz de responder a los retos globales y fortalecer la confianza entre las empresas, el Estado y la ciudadanía”, destacó Marranzini.

En tanto que Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, destacó: “Esta plataforma representa un camino necesario como el aire, el sol y la lluvia para todos nosotros, son como el camino de la transparencia público-privada que tantos beneficios ha traído a nuestro país”.

La funcionaria resaltó que con la Conducta Empresarial Responsable (CER) se promueven ambientes laborales más transparentes, se previenen riesgos de corrupción y fomentan una cultura empresarial orientada al cumplimiento normativo y al respeto ciudadano.

El vicepresidente ejecutivo del CONEP, Cesar Dargam, resaltó que esta plataforma permitirá que empresas de todos los tamaños evalúen su progreso, identifiquen brechas y avancen hacia modelos de gestión que respondan a las exigencias actuales del mercado y la comunidad internacional.

En palabras de Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en el país: “La plataforma CER es un hito para la República Dominicana; demuestra cómo la colaboración entre gobierno y sector privado puede elevar los estándares de integridad, fortalecer la confianza y posicionar al país como referente regional en transparencia y competitividad. Desde el BID nos enorgullece acompañar este esfuerzo, apoyando al país en la construcción de un ecosistema de integridad alineado con los más altos estándares internacionales”, agregó Alvarado.

Sobre la plataforma

CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.

Con esta plataforma, el CONEP reafirma su compromiso con un entorno empresarial más competitivo, responsable y alineado con las exigencias globales en materia de gobernanza y sostenibilidad. CER funcionará como un punto de encuentro para empresas que aspiran a adoptar modelos de gestión más transparentes, responsables y orientados al desarrollo sostenible.

La plataforma también pone a disposición guías, documentos y materiales diseñados para facilitar su uso y ayudar a las empresas a integrar, fortalecer y poner en práctica principios de transparencia, integridad y crecimiento sostenible.

Las empresas interesadas pueden acceder a la plataforma, registrarse y realizar su autodiagnóstico en cerconep.org.do.

Santo Domingo. – Con el propósito de seguir fortaleciendo la cultura de calidad y la innovación en la gestión pública, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) celebró la VI Semana de la Calidad 2025, bajo el lema: “Gestión del conocimiento: la clave para una calidad sostenible y orientada al ciudadano”.

La institución desarrolló del 18 al 21 de noviembre una agenda de actividades que incluyó encuentros, charlas y capacitaciones, en las cuales especialistas compartieron herramientas para identificar conocimientos, generar hábitos organizacionales y fortalecer equipos que impulsen la excelencia en los servicios ofrecidos por el Ministerio.

Durante el acto inaugural, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos, destacó el firme compromiso del MHE con la mejora continua y la eficiencia gubernamental.

Recordó que el Ministerio, que recientemente celebró 181 años de historia, ha logrado mantenerse vigente gracias a la implementación de un modelo de calidad que consolida procesos eficientes y aprovecha el conocimiento acumulado de su personal.

El viceministro De Los Santos subrayó que la calidad “trasciende el simple cumplimiento de normas y auditorías”, al tiempo que enfatizó que transformar los aprendizajes diarios en acciones concretas es esencial para elevar el desempeño institucional.

Asimismo, afirmó que una adecuada gestión del conocimiento implica documentar buenas prácticas, valorar la experiencia de los colaboradores e innovar continuamente para optimizar los servicios dirigidos a la ciudadanía.

Charla inaugural: del conocimiento individual a la calidad colectiva

Para abrir formalmente la VI Semana de la Calidad, se impartió la charla: “Gestionar el conocimiento con propósito: del saber individual a la calidad colectiva”, presentada por Danelly Hernández, encargada de Calidad en la Gestión del Ministerio de Hacienda y Economía.

Hernández destacó la importancia de los laboratorios de formación pública para la innovación, señalándolos como herramientas clave en la mejora de los procesos internos. Afirmó que cada avance derivado del aprendizaje compartido se refleja en servicios más ágiles, transparentes y confiables.

“La calidad no es un departamento, es una consecuencia del conocimiento compartido que reside en el saber de cada uno de los colaboradores”, expresó Hernández.

La expositora también reflexionó sobre la importancia de evitar la retención de información y promover la colaboración entre departamentos, a fin de construir equipos más preparados, resilientes y efectivos. En su mensaje final, hizo un llamado a los líderes del Ministerio a mantener altos niveles de aprobación y validación interna, como muestra de transparencia, eficiencia y fortaleza institucional.

Santiago. –  El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, exhortó al sector empresarial y a la ciudadanía a “evitar el riesgo del pesimismo económico”, al disertar una conferencia ante la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) con motivo del 40 aniversario de su almuerzo anual.

Díaz destacó que, pese al difícil contexto internacional registrado desde 2020 —marcado por la pandemia, la inflación global, la guerra en Ucrania y el aumento de tasas de interés en países desarrollados—, la República Dominicana ha preservado estabilidad macroeconómica, estabilidad política y paz social, condiciones que consideró excepcionales en Latinoamérica.

“El país cuenta con fundamentos sólidos: reservas internacionales robustas, un sector financiero resiliente, inversión extranjera en niveles históricos y sectores externos dinámicos como turismo, remesas y zonas francas”, puntualizó.

Durante su intervención, el ministro llamó al sector empresarial a acompañar las medidas de administración tributaria orientadas a fortalecer el combate a la evasión y el fraude fiscal.

Recordó que instrumentos como la factura electrónica, la trazabilidad y los regímenes de control han sido fundamentales para mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema, pese a resistencias iniciales.

Díaz reiteró que las reformas que requiere la República Dominicana deben apuntar no solo a mejorar la recaudación, sino también a corregir distorsiones, eficientizar el gasto, facilitar el cumplimiento tributario y consolidar unas finanzas públicas que permitan mayor inversión y la recapitalización del Banco Central.

“La República Dominicana está cerca de alcanzar el grado de inversión, pero ese objetivo solo será posible si mantenemos el rumbo, fortalecemos las instituciones y enfrentamos los retos estructurales con visión de largo plazo”, refirió.

Mientras abordaba las perspectivas de futuro, Díaz fue claro en explicar al empresariado que el país se encuentra en un punto de inflexión en el que se debe decidir entre “despegar” o quedarse en la “trampa del ingreso medio en la que ya cayeron muchos países de la región”.

“El Gobierno actuará con humildad, pero con firmeza, siempre buscando el mayor consenso posible y protegiendo a los sectores más vulnerables”, afirmó.

Durante su intervención, el ministro realizó una radiografía completa en materia económica de la República Dominicana y resaltó avances como la reducción de la pobreza monetaria, control del tipo de cambio, incremento del índice de desarrollo humano y bajo riesgo-país.

El funcionario destacó, además, que las provincias de la región Cibao-Norte se han constituido en las de mayor impacto económico porcentual al sobrepasar en un 40% el promedio nacional de crecimiento entre el 2015 y el 2024.

Sobre Almuerzo Anual de AIREN

El Almuerzo Anual de AIREN 2025 estuvo presidido por el presidente de la asociación, Luis José Bonilla Bojos y la junta directiva de esta entidad. Este encuentro es una tradición entre el sector empresarial de la región norte, y tiene el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos e interacción entre el sector público y privado.

“El Cibao ha demostrado que la visión y el trabajo transforman comunidades. En AIREN renovamos nuestro compromiso de ser aliados proactivos y de apostar por las alianzas y el talento preparado. Santiago no se detiene”, resaltó el ejecutivo.

En esta oportunidad la actividad fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Dajabón. – El Ministerio de Hacienda y Economía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmaron un acuerdo interinstitucional para iniciar el proyecto “Conectividad y Digitalización de Cobros en el Mercado Fronterizo de Dajabón”, una iniciativa que sustituirá el actual sistema manual de recaudación por un modelo digital automatizado, seguro y transparente.

Esta iniciativa fortalecerá los controles internos, mejorará la fiabilidad en la recaudación y preparará el terreno para la incorporación futura de métodos de pago electrónicos y comprobantes digitales. Con ello se impulsará la formalización comercial, la inclusión financiera y el acceso a servicios crediticios, contribuyendo al desarrollo económico local.

El acuerdo fue firmado por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y por Alexis Cruz Rodríguez, viceministro de Economía, en representación del Ministerio de Hacienda y Economía. Ambos funcionarios resaltaron la importancia del proyecto para agilizar y modernizar los sistemas de cobros en el mercado fronterizo.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel destacó que la digitalización del proceso de cobros representa un paso necesario para fortalecer la gestión pública en la zona fronteriza. “Desde que llegamos al Indotel entendimos que la tecnología debe estar al servicio de la gente, y por eso estamos impulsando procesos que fortalezcan la transparencia y modernicen los mercados fronterizos”, afirmó.

El viceministro de Economía, Cruz Rodríguez, señaló que la digitalización del sistema de cobros forma parte del compromiso del Gobierno con una gestión más eficiente en la frontera.

“Este sistema automatizado permitirá a las alcaldías manejar sus ingresos con mayor transparencia y trazabilidad, fortaleciendo la administración local y el funcionamiento de los mercados binacionales”, dijo.

Asimismo, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, valoró la iniciativa como un paso decisivo para la modernización del municipio y subrayó el respaldo técnico del Indotel en este proceso.

Dijo que la digitalización del sistema de cobros garantiza que las recaudaciones del mercado fronterizo lleguen de manera íntegra al ayuntamiento, fortaleciendo la transparencia y la buena gestión municipal.

Los mercados fronterizos operaban bajo sistemas de cobro completamente manuales, un esquema que genera retrasos, errores en el registro de ingresos y dificultades para actualizar la información financiera. La ausencia de herramientas digitales limitaba la trazabilidad de las transacciones y dificulta la optimización de los recursos administrativos.

Con la introducción de equipos tecnológicos como impresoras móviles de recibos conectadas a la red, los recaudadores podrán optimizar las operaciones diarias, reducir los tiempos de espera y registrar automáticamente cada transacción, lo que se traducirá en un servicio más eficiente para los comerciantes y un manejo más confiable de los ingresos.

De acuerdo con el convenio el Indotel será responsable de la adquisición y entrega de 18 dispositivos handheld con impresión integrada, así como de 162 rollos térmicos para su operación inicial. Además, asumirá un subsidio durante 24 meses para los servicios de conectividad móvil y fija requeridos para el funcionamiento del sistema, e implementará un programa de acompañamiento técnico y monitoreo de los equipos.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Economía coordinará las condiciones operativas con la administración del mercado, velará por el uso adecuado y la protección de los equipos, y asumirá los costos recurrentes del servicio de internet una vez concluido el período de subsidio otorgado por Indotel.

Este proyecto forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano por fortalecer la digitalización y el acceso a servicios tecnológicos en zonas vulnerables, alineado con las metas de la Agenda Digital 2030 y con las prioridades del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) del Indotel.

Al acto asistieron la diputada por la provincia de Dajabón, Daritza Felicidad Zapata; Láncer García Camacho, administrador de la colectoría de Aduanas en Dajabón; Virgilio Bastardo, coordinador provincial de Desarrollo Fronterizo; y Tony Díaz, administrador del mercado fronterizo de Dajabón.

Fuente: Indotel

Santo Domingo. – Con el objetivo de fortalecer la cobertura especializada en temas financieros, el Ministerio de Hacienda y Economía realizó el taller: “Abordaje técnico y normativo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana”, iniciativa que estuvo destinada a periodistas del área económica del país.

El taller fue organizado por la Dirección de Comunicaciones en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Durante el evento, el ministro, Magín Díaz enfatizó la importancia fundamental de la UAF, destacando su rol como el órgano clave receptor y analista de las transacciones financieras que se realizan en el territorio nacional.

Además de la presencia del ministro Díaz, asistió la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández, quien resaltó que la colaboración de los medios es vital en la promoción de una cultura de cumplimiento, educación, prevención y transparencia.

También estuvo la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, la directora de Comunicaciones, Leisy Torres, y participaron como facilitadores de la UAF, Carlos Del Valle, director de Análisis y Keyla Santos, encargada del Departamento de Prevención y Educación. 

En el taller, desarrollado en el salón Matías Ramón Mella del Ministerio, se ofrecieron detalles sobre los principales aspectos del lavado de activos, la función de la UAF como órgano analista y supervisor, y el tratamiento técnico de los temas relacionados con el financiamiento del terrorismo.

Ministro Magín Díaz resaltó que la institución se encuentra en un proceso de transformación tras su reciente fusión para seguir garantizando la estabilidad macroeconómica del país y su sostenibilidad.

Santo Domingo. –  El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) celebró hoy el 181 aniversario de su fundación consolidándose como una de las instituciones de mayor impacto en el desarrollo económico y social de la República Dominicana desde el mismo año de la Independencia del país, en vista de que surgió como sostén del Estado el 14 de noviembre de 1844.

Al ofrecer un discurso en un solemne acto en la explanada de la institución, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció la importante labor que realizan los colaboradores y resaltó que el Ministerio vive un proceso de transformación debido a su fusión ordenada mediante la Ley 45-25 promulgada por el presidente Luis Abinader.

“Cumplimos 181 años de historia financiera en un momento en el que a pesar del convulso contexto global cuando se nos mira desde afuera somos un país de referencia en América Latina y el Caribe y eso vamos a preservarlo en el tiempo”, resaltó.

La estabilidad como prioridad

Díaz consideró que el proceso de transformación actual permitirá al ministerio asumir la visión de desarrollo del país a corto, mediano y largo plazo y seguir siendo garante de la estabilidad ante los retos internos y externos.

En ese sentido, destacó que la actual gestión tiene como norte varios pilares innegociables: la estabilidad macroeconómica, que genera confianza; mayor inversión pública; seguir impulsando la buena calificación de riesgo, que es el reflejo de una gestión transparente, así como la sostenibilidad de la deuda pública.

“El éxito de estos pilares depende directamente del desempeño, la dedicación y el compromiso de todo nuestro personal. Cada colaborador, desde las áreas de apoyo hasta los equipos técnicos, administrativos y directivos, contribuye con su trabajo diario al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de la misión que el país nos confía”, destacó.

Tributo a la Patria

La celebración del aniversario de Hacienda y Economía congregó en la explanada de esa institución, además, a viceministros, directores y colaboradores de las diferentes áreas, quienes participaron de un solemne acto de izamiento de la bandera mientras las notas del Himno Nacional eran entonadas por la banda de música de la Armada de República Dominicana.

Iniciando con el nombre de Ministerio de Hacienda y Comercio a lo largo de su historia, esta institución ha estrenado 16 nombres hasta llegar al actual Ministerio de Hacienda y Economía.

Destacan entre sus máximas autoridades el prócer Ramón Matías Mella, quien fue ministro de Hacienda en 1849, así como Ricardo Miura, quien fue el primer ministro de la institución.

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reafirmó este martes el compromiso del Gobierno con el incremento y la eficiencia de la inversión pública, con el objetivo de que se siga respondiendo a las necesidades de la población y que al mismo tiempo la República Dominicana continúe siendo un referente regional en materia económica.

Como una muestra de ello puso de ejemplo la reformulación de presupuesto del 2025 en el que se incrementaron los recursos destinados a la inversión pública y explicó que esta será una tendencia en los próximos años.

El planteamiento del funcionario fue hecho mientras participaba en la apertura del Foro Económico elDinero 2025, bajo el tema “República Dominicana en el mapa logístico”.

En su intervención, Díaz resaltó la estabilidad macroeconómica que vive el país e indicó que esta se mantiene cuando las principales relaciones económicas se encuentran en equilibrio, entre ellas, la demanda doméstica con la oferta, la balanza de pagos, los ingresos, gastos del Gobierno, el ahorro y la inversión.

El ministro presentó también algunos indicadores que respaldan la posición del país como una de las economías más estables de la región. Entre ellos mencionó: una economía de alto crecimiento y baja inflación, así como un esquema de Metas de Inflación del 4% ± 1%, implementado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) desde 2012.

El funcionario también destacó la resiliencia del sector financiero dominicano, cuya fortaleza ha quedado demostrada ante diversas crisis que han impactado a las economías globales. Recordó, entre ellas, el crecimiento negativo y la alta depreciación del tipo de cambio durante el cierre total de la economía mundial en 2020, la elevada inflación entre 2021 y 2022, y el bajo crecimiento registrado en 2023.

Díaz subrayó además el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal manteniendo en niveles aceptables el endeudamiento, mientras el producto interno bruto siga una tasa de crecimiento del PIB potencial satisfactoria.

El Foro Económico elDinero se ha convertido en uno de los principales espacios de análisis económico anual que en esta ocasión está centrado en la importancia del país para el intercambio comercial de la región y su impacto en las finanzas.  Bajo el liderazgo del periódico El Dinero cada año este foro reúne a funcionarios y líderes del sector empresarial para debatir ideas de desarrollo y crecimiento para la República Dominicana.

La sesión fue encabezada por el ministro Magín Díaz en el marco de la celebración del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.

Santo Domingo. – Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo un diálogo estratégico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores prácticas para combatir esta problemática.

Para el diálogo se convocó una sesión especial, presidida por el ministro de Hacienda y Economía y presidente del Conclafit, Magín Díaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzmán Coste, directora general, y Bienvenido Roberts, director técnico.

Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el encuentro fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es especialista en integridad financiera y dirigió el Grupo Egmont, principal organismo internacional de cooperación e intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.

También estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fernández, de Chile, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño y ejecución de políticas en la lucha contra el lavado de activos y persecución.

Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comité, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría General de la República; el vicealmirante Agustín Morillo, del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cedeño Brea y José Guillermo López de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez, de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

En la referida sesión, que se realizó en el marco del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, se abordaron además los siguientes tópicos:

• Intercambio de experiencias y perspectivas sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Compromiso institucional del país con la mejora continua y la cooperación internacional.
• Sinergia interinstitucional entre los organismos que integran el sistema nacional de prevención, detección y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo
• Investigaciones financieras paralelas y articulación con las autoridades judiciales y de orden público.
• Autonomía e Independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera, y
• Desafíos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valor alternativo (AV/PSAV).

 Sobre CONCLAFIT

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un órgano de coordinación, de naturaleza colegiada, responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.

La UAF es un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana.